用戶名: 密碼:   安全登錄
所在欄目: 關於華包

 佛山AG国际厅包裝股份有限公司

公 司 章 程

(2015年6月29日修訂)

(經二O一五年六月二十九日公司二O一四年年度股東大會審議通過)

  

 

 

佛山AG国际厅包裝股份有限公司章程… 3

第一章  總則… 3

第二章  經營宗旨和範圍… 4

第三章  股份… 4

第一節  股份發行… 4

第二節     股份增減和回購… 5

第三節 股份轉讓… 6

第四章  股東和股東大會… 6

第一節  股東… 6

第二節  股東大會的一般規定… 9

第三節  股東大會的召集… 10

第四節  股東大會的提案與通知… 11

第五節  股東大會的召開… 12

第六節  股東大會的表決和決議… 15

第五章  董事會… 18

第一節  董事… 18

第二節  董事會… 20

第六章  總經理及其他高級管理人員… 23

第七章  監事會… 24

第一節  監事… 24

第二節  監事會… 25

第八章  財務會計製度、利潤分配和審計… 26

第一節  財務會計製度… 26

第二節  內部審計… 28

第三節  會計師事務所的聘任… 28

第九章  通知和公告… 28

第一節  通知… 28

第二節  公告… 29

第十章  合並、分立、增資、減資、解散和清算… 29

第一節  合並、分立、增資和減資… 29

第二節  解散和清算… 30

第十一章  修改章程… 31

第十二章  附則… 32

 

 佛山AG国际厅包裝股份有限公司章程

第一章  總則

第一條            為維護公司、股東和債權人的合法權益,規範公司的組織和行為,根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)、《中華人民共和國證券法》(以下簡稱《證券法》)和其他有關規定,製訂本章程。

第二條            公司係依照《公司法》和其他有關規定成立的股份有限公司(以下簡稱”公司”)。

公司經廣東省人民政府粵辦函[1999]297號文、廣東省經濟體製改革委員會粵體改[1999]032號文批準,以發起方式設立;在廣東省工商行政管理局注冊登記,取得營業執照,營業執照號4400001008467。

第三條            公司於二OOO年六月二日經中國證券監督管理委員會批準,向社會公眾發行人民幣普通股14950萬股(包括超額配售增發的1950萬股),全部為向境外投資人發行的以外幣認購並且在境內上市的境內上市外資股,於二OOO年七月六日在深圳證券交易所上市。

第四條            公司注冊名稱:

中文名稱:佛山AG国际厅包裝股份有限公司

英文名稱:Foshan Hua Xin Packaging Co。,Ltd。
第五條            公司住所: 廣東省佛山市季華路經華大廈19樓。郵政編碼:528000

第六條            公司注冊資本為人民幣50542.5萬元。
公司因增加或者減少注冊資本而導致注冊資本總額變更的,在股東大會通過同意增加或減少注冊資本決議後,應就修改公司章程的事項通過決議,並授權董事會具體辦理注冊資本的變更登記手續。

第七條            公司為永久存續的股份有限公司(上市)。

第八條            董事長為公司的法定代表人。

第九條            公司全部資產分為等額股份,股東以其認購的股份為限對公司承擔責任,公司以其全部資產對公司的債務承擔責任。

第十條            本公司章程自生效之日起,即成為規範公司的組織與行為、公司與股東、股東與股東之間權利義務關係的具有法律約束力的文件,對公司、股東、董事、監事、高級管理人員具有法律約束力的文件。依據本章程,股東可以起訴股東,股東可以起訴公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員,股東可以起訴公司,公司可以起訴股東、董事、監事、總經理和其他高級管理人員。

第十一條        本章程所稱其他高級管理人員是指公司的副總經理、總工程師、總會計師及董事會秘書。

第二章  經營宗旨和範圍
第十二條        公司的經營宗旨: 以市場為導向,以品質為競爭前提,以人才為中心,著力發展飲料軟包裝,高級包裝材料及製品、高級包裝白紙板和包裝印刷,爭取飲料軟包裝和高級包裝白紙板在中國市場保持技術領先,市場占有率最大,經濟效益最好。高級包裝白紙板要成為廣東及鄰近地區最有競爭力的產品,並以飲料軟包裝和高級材料及製品和高級包裝白紙板為導向,進一步開拓發展其關聯產品,使股份公司在二十一世紀初成為一個以包裝材料為主體,兼營相關行業產品,能適應市場經濟發展,有較強經濟實力和競爭能力的大型包裝企業集團,為各位股東提供穩定、豐厚的回報。

第十三條        經依法登記,公司的經營範圍: 製造、銷售:包裝材料、包裝製品、裝飾材料、鋁塑複合材料,包裝印刷業的投資,包裝機械銷售及維修。

公司根據業務發展需要,經有關政府部門批準可調整經營範圍和經營方式以經營其他有關業務。

公司根據業務發展需要,經有關政府部門批準,可以與國內外其他企業合資經營及在國內外設立分公司、辦事機構或代理機構。

 

第三章  股份

第一節  股份發行

第十四條        公司的股份采取股票的形式。

第十五條        公司股份的發行,實行公開、公平、公正的原則,同種類的每一股份應當具有同等權利。
同次發行的同種類股票,每股的發行條件和價格應當相同;任何單位或者個人所認購的股份,每股應當支付相同價額。

第十六條        公司發行的股票,以人民幣標明麵值。

第十七條        公司發行的股份,在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司集中存管。

第十八條        公司發起人為佛山AG国际厅發展有限公司、佛山市投資總公司、佛山市新輝實業發展有限公司、中國包裝總公司、中國物資開發投資總公司、廣東省技術改造投資有限公司、中國化工輕工總公司、佛山市輕工工業公司。公司設立時佛山AG国际厅發展有限公司認購的股份數為286532200股,其他的發起人分別認購495400股,均以現金方式出資,全部發起人的出資均已在公司設立時繳足。

第十九條        公司股份總數為50542.5萬股,全部為普通股。

第二十條        公司或公司的子公司(包括公司的附屬企業)不以贈與、墊資、擔保、補償或貸款等形式,對購買或者擬購買公司股份的人提供任何資助。

第二節        股份增減和回購

第二十一條 公司根據經營和發展的需要,依照法律、法規的規定,經股東大會分別作出決議,可以采用下列方式增加資本:
(一)公開發行股份;
(二)非公開發行股份;
(三)向現有股東派送紅股;
(四)以公積金轉增股本;
(五)法律、行政法規規定以及中國證監會批準的其他方式。

第二十二條    公司可以減少注冊資本。公司減少注冊資本,應當按照《公司法》以及其他有關規定和本章程規定的程序辦理。

第二十三條    公司在下列情況下,可以依照法律、行政法規、部門規章和本章程的規定,收購本公司的股份:
(一)減少公司注冊資本;
(二)與持有本公司股票的其他公司合並;
(三)將股份獎勵給本公司職工;
(四)股東因對股東大會作出的公司合並、分立決議持異議,要求公司收購其股份的。
除上述情形外,公司不進行買賣本公司股份的活動。

第二十四條    公司收購本公司股份,可以選擇下列方式之一進行:
(一)證券交易所集中競價交易方式;
(二)要約方式;

(三)中國證監會認可的其他方式。

第二十五條    公司因本章程第二十三條第(一)項至第(三)項的原因收購本公司股份的,應當經股東大會決議。公司依照第二十三條規定收購本公司股份後,屬於第(一)項情形的,應當自收購之日起10日內注銷;屬於第(二)項、第(四)項情形的,應當在6個月內轉讓或者注銷。
公司依照第二十三條第(三)項規定收購的本公司股份,將不超過本公司已發行股份總額的5%;用於收購的資金應當從公司的稅後利潤中支出;所收購的股份應當1年內轉讓給職工。

第三節 股份轉讓

第二十六條    公司的股份可以依法轉讓。

第二十七條    公司不接受本公司的股票作為質押權的標的。

第二十八條    發起人持有的本公司股份,自公司成立之日起1年內不得轉讓。公司公開發行股份前已發行的股份,自公司股票在證券交易所上市交易之日起1年內不得轉讓。

公司董事、監事、高級管理人員應當向公司申報所持有的本公司的股份及其變動情況,在任職期間每年轉讓的股份不得超過其所持有本公司股份總數的25%;所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年內不得轉讓。上述人員離職後半年內,不得轉讓其所持有的本公司股份。

第二十九條    公司董事、監事、高級管理人員、持有本公司股份5%以上的股東,將其持有的本公司股票在買入後6個月內賣出,或者在賣出後6個月內又買入,由此所得收益歸本公司所有,本公司董事會將收回其所得收益。但是,證券公司因包銷購入售後剩餘股票而持有5%以上股份的,賣出該股票不受6個月時間限製。
公司董事會不按照前款規定執行的,股東有權要求董事會在30日內執行。公司董事會未在上述期限內執行的,股東有權為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。
公司董事會不按照第一款的規定執行的,負有責任的董事依法承擔連帶責任。
第四章  股東和股東大會

 

第一節  股東

第三十條 公司依據證券登記機構提供的憑證建立股東名冊,股東名冊是證明股東持有公司股份的充分證據。股東按其所持有股份的種類享有權利,承擔義務;持有同一種類股份的股東,享有同等權利,承擔同種義務。
公司境內上市外資股與內資股屬於同一種類股份。

公司與證券登記機構簽訂股份保管協議,定期查詢主要股東資料以及主要股東的持股變更(包括股權的出質)情況,及時掌握公司的股權結構。

第三十一條    公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時,由董事會或股東大會召集人確定股權登記日,股權登記日收市後登記在冊的股東為享有相關權益的股東。

第三十二條    公司股東享有下列權利:
(一)依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配;
(二)依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會,並行使相應的表決權;
(三)對公司的經營進行監督,提出建議或者質詢;
(四)依照法律、行政法規及本章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有的股份;
(五)查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監事會會議決議、財務會計報告;
(六)公司終止或者清算時,按其所持有的股份份額參加公司剩餘財產的分配;
(七)對股東大會作出的公司合並、分立決議持異議的股東,要求公司收購其股份;
(八)法律、行政法規、部門規章或本章程規定的其他權利。

第三十三條    股東提出查閱前條所述有關信息或者索取資料的,應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數量的書麵文件,公司經核實股東身份後按照股東的要求予以提供。

第三十四條    公司股東大會、董事會決議內容違反法律、行政法規的,股東有權請求人民法院認定無效。
股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規或者本章程,或者決議內容違反本章程的,股東有權自決議作出之日起60日內,請求人民法院撤銷。

第三十五條    董事、高級管理人員執行公司職務時違反法律、行政法規或者本章程的規定,給公司造成損失的,連續180日以上單獨或合並持有公司1%以上股份的股東有權書麵請求監事會向人民法院提起訴訟;監事會執行公司職務時違反法律、行政法規或者本章程的規定,給公司造成損失的,股東可以書麵請求董事會向人民法院提起訴訟。

監事會、董事會收到前款規定的股東書麵請求後拒絕提起訴訟,或者自收到請求之日起30日內未提起訴訟,或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的,前款規定的股東有權為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。

他人侵犯公司合法權益,給公司造成損失的,本條第一款規定的股東可以依照前兩款的規定向人民法院提起訴訟。

第三十六條    董事、高級管理人員違反法律、行政法規或者本章程的規定,損害股東利益的,股東可以向人民法院提起訴訟。

第三十七條    公司股東承擔下列義務:
(一)遵守法律、行政法規和本章程;
(二)依其所認購的股份和入股方式繳納股金;
(三)除法律、法規規定的情形外,不得退股;
(四)不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益;不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益;
公司股東濫用股東權利給公司或者其他股東造成損失的,應當依法承擔賠償責任。
公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任,逃避債務,嚴重損害公司債權人利益的,應當對公司債務承擔連帶責任。
(五)法律、行政法規及本章程規定應當承擔的其他義務。

第三十八條    持有公司5%以上有表決權股份的股東,將其持有的股份進行質押的,應當自該事實發生當日,向公司作出書麵報告。

第三十九條  公司的控股股東、實際控製人員不得利用其關聯關係損害公司利益。違反規定的,給公司造成損失的,應當承擔賠償責任。

公司控股股東及實際控製人對公司和公司社會公眾股東負有誠信義務。控股股東應嚴格依法行使出資人的權利,控股股東不得利用利潤分配、資產重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法權益,不得利用其控製地位損害公司和社會公眾股股東的利益;不得利用其特殊地位謀取額外利益;不得對股東大會人事選舉決議和董事會人事聘任決議履行任何批準手續;不得越過股東大會和董事會任免公司高級管理人員;不得直接或間接幹預公司的生產經營決策;不得幹預公司的財務會計活動,不得向公司下達任何經營計劃或指令;不得從事與公司相同或相近的業務,不得以其他任何形式影響公司經營管理的獨立性或損害公司的合法權益。

 

第四十條 公司董事、監事、總經理及其他高級管理人員負有維護公司資金、資產安全的義務,不得以任何方式協助、縱容控股股東及其附屬企業占用或變相占用公司資金、資產。

第四十一條 公司董事、監事、總經理及其他高級管理人員違反本章程第四十條規定損害公司利益時,公司將視情節輕重,對直接責任人處以警告、罰款、降職、免職、開除等處分,並可要求其承擔賠償責任。其中,對公司董事、監事的免職,由公司董事會或監事會通過法定程序召開股東大會進行;對總經理及其他高級管理人員的免職,由公司董事會通過法定程序進行。構成犯罪的,依法提交司法機關處理。

第四十二條 當發生控股股東或實際控製人占用、支配、侵占公司資產或其他權益、損害公司及社會公眾股東利益的情形時,公司董事會應采取有效措施要求控股股東、實際控製人停止侵害、賠償損失。發現控股股東侵占公司資產的,公司董事會應該在報地方證券監管部門備案後,申請凍結控股股東所持公司股份。凡不能以現金清償的,通過變現股權償還侵占資產。

 

第二節  股東大會的一般規定


第四十三條    股東大會是公司的權力機構,依法行使下列職權:
(一)決定公司的經營方針和投資計劃;
(二)選舉和更換非由職工代表擔任的董事、監事,決定有關董事、監事的報酬事項;
(三)審議批準董事會的報告;
(四)審議批準監事會報告;
(五)審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案;
(六)審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;
(七)對公司增加或者減少注冊資本作出決議;
(八)對發行公司債券作出決議;
(九)對公司合並、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議;
(十)修改本章程;
(十一)對公司聘用、解聘會計師事務所作出決議;
(十二)審議批準第四十四條規定的擔保事項;
(十三)審議公司在一年內購買、出售重大資產超過公司最近一期經審計總資產30%的事項;
(十四)審議批準變更募集資金用途事項;
(十五)審議股權激勵計劃;
(十六)審議法律、行政法規、部門規章或本章程規定應當由股東大會決定的其他事項。
上述股東大會的職權不得通過授權的形式由董事會或其他機構和個人代為行使。

第四十四條    公司下列對外擔保行為,須經股東大會審議通過。
(一)本公司及本公司控股子公司的對外擔保總額,達到或超過最近一期經審計淨資產的50%以後提供的任何擔保;
(二)公司的對外擔保總額,達到或超過最近一期經審計總資產的30%以後提供的任何擔保;
(三)為資產負債率超過70%的擔保對象提供的擔保;
(四)單筆擔保額超過最近一期經審計淨資產10%的擔保;
(五)對股東、實際控製人及其關聯方提供的擔保。

第四十五條    股東大會分為年度股東大會和臨時股東大會。年度股東大會每年召開1次,應當於上一會計年度結束後的6個月內舉行。

第四十六條    有下列情形之一的,公司在事實發生之日起2個月以內召開臨時股東大會:
(一)董事人數不足《公司法》規定人數或者本章程所定人數的2/3時;
(二)公司未彌補的虧損達實收股本總額1/3時;
(三)單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東請求時;
(四)董事會認為必要時;
(五)監事會提議召開時;
(六)法律、行政法規、部門規章或本章程規定的其他情形。

第四十七條    本公司召開股東大會的地點為: 廣東省佛山市季華路經華大廈19樓公司會議室,或股東大會通知中明確規定的地點。
股東大會將設置會場,以現場會議形式召開。公司還將努力提供網絡或其他方式為股東參加股東大會提供便利。股東通過上述方式參加股東大會的,視為出席。

第四十八條    本公司召開股東大會時將聘請律師對以下問題出具法律意見並公告:
(一)會議的召集、召開程序是否符合法律、行政法規、本章程;
(二)出席會議人員的資格、召集人資格是否合法有效;
(三)會議的表決程序、表決結果是否合法有效;
(四)應本公司要求對其他有關問題出具的法律意見。

第三節  股東大會的召集

第四十九條    獨立董事有權向董事會提議召開臨時股東大會。對獨立董事要求召開臨時股東大會的提議,董事會應當根據法律、行政法規和本章程的規定,在收到提議後10日內提出同意或不同意召開臨時股東大會的書麵反饋意見。

董事會同意召開臨時股東大會的,將在作出董事會決議後的5日內發出召開股東大會的通知;董事會不同意召開臨時股東大會的,將說明理由並公告。

第五十條        監事會有權向董事會提議召開臨時股東大會,並應當以書麵形式向董事會提出。董事會應當根據法律、行政法規和本章程的規定,在收到提案後10日內提出同意或不同意召開臨時股東大會的書麵反饋意見。

董事會同意召開臨時股東大會的,將在作出董事會決議後的5日內發出召開股東大會的通知,通知中對原提議的變更,應征得監事會的同意。

董事會不同意召開臨時股東大會,或者在收到提案後10日內未作出反饋的,視為董事會不能履行或者不履行召集股東大會會議職責,監事會可以自行召集和主持。

第五十一條    單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東有權向董事會請求召開臨時股東大會,並應當以書麵形式向董事會提出。董事會應當根據法律、行政法規和本章程的規定,在收到請求後10日內提出同意或不同意召開臨時股東大會的書麵反饋意見。

董事會同意召開臨時股東大會的,應當在作出董事會決議後的5日內發出召開股東大會的通知,通知中對原請求的變更,應當征得相關股東的同意。

董事會不同意召開臨時股東大會,或者在收到請求後10日內未作出反饋的,單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東有權向監事會提議召開臨時股東大會,並應當以書麵形式向監事會提出請求。

監事會同意召開臨時股東大會的,應在收到請求5日內發出召開股東大會的通知,通知中對原提案的變更,應當征得相關股東的同意。

監事會未在規定期限內發出股東大會通知的,視為監事會不召集和主持股東大會,連續90日以上單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東可以自行召集和主持。

第五十二條    監事會或股東決定自行召集股東大會的,須書麵通知董事會,同時向公司所在地中國證監會派出機構和證券交易所備案。
在股東大會決議公告前,召集股東持股比例不得低於10%。
召集股東應在發出股東大會通知及股東大會決議公告時,向公司所在地中國證監會派出機構和證券交易所提交有關證明材料。

 

第五十三條    對於監事會或股東自行召集的股東大會,董事會和董事會秘書將予配合。董事會應當提供股權登記日的股東名冊。

第五十四條    監事會或股東自行召集的股東大會,會議所必需的費用由本公司承擔。

第四節  股東大會的提案與通知

第五十五條 提案的內容應當屬於股東大會職權範圍,有明確議題和具體決議事項,並且符合法律、行政法規和本章程的有關規定。

第五十六條 公司召開股東大會,董事會、監事會以及單獨或者合並持有公司3%以上股份的股東,有權向公司提出提案。
單獨或者合計持有公司3%以上股份的股東,可以在股東大會召開10日前提出臨時提案並書麵提交召集人。召集人應當在收到提案後2日內發出股東大會補充通知,公告臨時提案的內容。

除前款規定的情形外,召集人在發出股東大會通知公告後,不得修改股東大會通知中已列明的提案或增加新的提案。
股東大會通知中未列明或不符合本章程第五十五條規定的提案,股東大會不得進行表決並作出決議。

第五十七條 召集人將在年度股東大會召開20日前以公告方式通知各股東,臨時股東大會將於會議召開15日前以公告方式通知各股東。

第五十八條 股東大會的通知包括以下內容:
(一)會議的時間、地點和會議期限;
(二)提交會議審議的事項和提案;
(三)以明顯的文字說明:全體股東均有權出席股東大會,並可以書麵委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是公司的股東;
(四)有權出席股東大會股東的股權登記日;
(五)會務常設聯係人姓名,電話號碼。
股權登記日與會議日期之間的間隔不多於7個工作日。股權登記日一旦確認,不得變更。

第五十九條 股東大會擬討論董事、監事選舉事項的,股東大會通知中將充分披露董事、監事候選人的詳細資料,至少包括以下內容:
(一)教育背景、工作經曆、兼職等個人情況;
(二)與本公司或本公司的控股股東及實際控製人是否存在關聯關係;
(三)披露持有本公司股份數量;
(四)是否受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
除采取累積投票製選舉董事、監事外,每位董事、監事候選人應當以單項提案提出。

第六十條 發出股東大會通知後,無正當理由,股東大會不應延期或取消,股東大會通知中列明的提案不應取消。一旦出現延期或取消的情形,召集人應當在原定召開日前至少2個工作日公告並說明原因。

第五節  股東大會的召開

第六十一條 本公司董事會和其他召集人將采取必要措施,保證股東大會的正常秩序。對於幹擾股東大會、尋釁滋事和侵犯股東合法權益的行為,將采取措施加以製止並及時報告有關部門查處。

第六十二條 股權登記日登記在冊的所有股東或其代理人,均有權出席股東大會。並依照有關法律、法規及本章程行使表決權。
股東可以親自出席股東大會,也可以委托代理人代為出席和表決。

第六十三條 個人股東親自出席會議的,應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡;委托代理他人出席會議的,應出示本人有效身份證件、股東授權委托書。
法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的,應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明;委托代理人出席會議的,代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書麵授權委托書。

第六十四條 股東出具的委托他人出席股東大會的授權委托書應當載明下列內容:
(一)代理人的姓名;
(二)是否具有表決權;
(三)分別對列入股東大會議程的每一審議事項投讚成、反對或棄權票的指示;
(四)委托書簽發日期和有效期限;
(五)委托人簽名(或蓋章)。委托人為法人股東的,應加蓋法人單位印章。

第六十五條 委托書應當注明如果股東不作具體指示,股東代理人是否可以按自己的意思表決。

第六十六條 代理投票授權委托書由委托人授權他人簽署的,授權簽署的授權書或者其他授權文件應當經過公證。經公證的授權書或者其他授權文件,和投票代理委托書均需備置於公司住所或者召集會議的通知中指定的其他地方。
委托人為法人的,由其法定代表人或者董事會、其他決策機構決議授權的人作為代表出席公司的股東大會。

第六十七條 出席會議人員的會議登記冊由公司負責製作。會議登記冊載明參加會議人員姓名(或單位名稱)、身份證號碼、住所地址、持有或者代表有表決權的股份數額、被代理人姓名(或單位名稱)等事項。

第六十八條 召集人和公司聘請的律師將依據證券登記結算機構提供的股東名冊共同對股東資格的合法性進行驗證,並登記股東姓名(或名稱)及其所持有表決權的股份數。在會議主持人宣布現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數之前,會議登記應當終止。

第六十九條 股東大會召開時,本公司全體董事、監事和董事會秘書應當出席會議,經理和其他高級管理人員應當列席會議。

第七十條 股東大會由董事長主持。董事長不能履行職務或不履行職務時,由副董事長主持,副董事長不能履行職務或者不履行職務時,由半數以上董事共同推舉的一名董事主持。
監事會自行召集的股東大會,由監事會主席主持。監事會主席不能履行職務或不履行職務時,由半數以上監事共同推舉的一名監事主持。
股東自行召集的股東大會,由召集人推舉代表主持。
召開股東大會時,會議主持人違反議事規則使股東大會無法繼續進行的,經現場出席股東大會有表決權過半數的股東同意,股東大會可推舉一人擔任會議主持人,繼續開會。

第七十一條 公司製定股東大會議事規則,詳細規定股東大會的召開和表決程序,包括通知、登記、提案的審議、投票、計票、表決結果的宣布、會議決議的形成、會議記錄及其簽署、公告等內容,以及股東大會對董事會的授權原則,授權內容應明確具體,授權不能影響和削弱股東大會權利的行使。股東大會議事規則作為章程的附件,由董事會擬定,股東大會批準。

 

第七十二條 在年度股東大會上,董事會、監事會應當就其過去一年的工作向股東大會作出報告。每名獨立董事也應作出述職報告。

第七十三條 董事、監事、高級管理人員在股東大會上就股東的質詢和建議作出解釋和說明。

第七十四條 會議主持人應當在表決前宣布現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數,現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數以會議登記為準。

第七十五條 股東大會應有會議記錄,由董事會秘書負責。會議記錄記載以下內容:
(一)會議時間、地點、議程和召集人姓名或名稱;
(二)會議主持人以及出席或列席會議的董事、監事、經理和其他高級管理人員姓名;
(三)出席會議的股東和代理人人數、所持有表決權的股份總數及占公司股份總數的比例;出席股東大會的內資股股東(包括股東代理人)和境內上市外資股股東(包括股東代理人)所持有表決權的股份數,各占公司總股份的比例;出席股東大會的流通股股東(包括股東代理人)和非流通股股東(包括股東代理人)所持有表決權的股份數,各占公司總股份的比例;
(四)對每一提案的審議經過、發言要點和表決結果;內資股股東和境內上市外資股股東對每一決議事項的表決情況;流通股股東和非流通股股東對每一決議事項的表決情況;
(五)股東的質詢意見或建議以及相應的答複或說明;
(六)律師及計票人、監票人姓名;
(七)本章程規定應當載入會議記錄的其他內容。

第七十六條 召集人應當保證會議記錄內容真實、準確和完整。出席會議的董事、監事、董事會秘書、召集人或其代表、會議主持人應當在會議記錄上簽名。會議記錄應當與現場出席股東的簽名冊及代理出席的委托書、網絡及其他方式表決情況的有效資料一並保存,保存期限為10年。

第七十七條 召集人應當保證股東大會連續舉行,直至形成最終決議。因不可抗力等特殊原因導致股東大會中止或不能作出決議的,應采取必要措施盡快恢複召開股東大會或直接終止本次股東大會,並及時公告。同時,召集人應向公司所在地中國證監會派出機構及證券交易所報告。

第六節  股東大會的表決和決議

第七十八條 股東大會決議分為普通決議和特別決議。
股東大會作出普通決議,應當由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的過半數通過。
股東大會作出特別決議,應當由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的2/3以上通過。

第七十九條 下列事項由股東大會以普通決議通過:
(一)董事會和監事會的工作報告;
(二)董事會擬定的利潤分配方案和彌補虧損方案;
(三)董事會和監事會成員的任免及其報酬和支付方法;
(四)公司年度預算方案、決算方案;
(五)公司年度報告;
(六)除法律、行政法規規定或者本章程規定應當以特別決議通過以外的其他事項。

第八十條   下列事項由股東大會以特別決議通過:
(一)公司增加或者減少注冊資本;
(二)公司的分立、合並、解散和清算;
(三)本章程的修改;
(四)公司在一年內購買、出售重大資產或者擔保金額超過公司最近一期經審計總資產30%的;

(五)股權激勵計劃;
(六)現金分紅政策的製定或調整;
(七)法律、行政法規或本章程規定的,以及股東大會以普通決議認定會對公司產生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項。

 

第八十一條 股東(包括股東代理人)以其所代表的有表決權的股份數額行使表決權,每一股份享有一票表決權。

股東大會審議影響中小投資者利益的重大事項時,對中小投資者表決應當單獨計票。單獨計票結果應當及時公開披露。
公司持有的本公司股份沒有表決權,且該部分股份不計入出席股東大會有表決權的股份總數。
董事會、獨立董事和符合相關規定條件的股東可以征集股東投票權。
征集股東投票權應當向被征集人充分披露具體投票意向等信息。禁止以有償或者變相有償的方式征集股東投票權。公司不得對征集投票權提出最低持股比例限製。
第八十二條 股東大會審議有關關聯交易事項時,關聯股東不應當參與投票表決,其所代表的有表決權的股份數不計入有效表決總數;股東大會決議的公告應當充分披露非關聯股東的表決情況。

股東大會審議關聯交易事項時,應當遵守國家有關法律、法規的規定和證券交易所的有關規則,與該關聯事項有關聯關係的股東(包括股東代理人)可以出席股東大會,並可以依照大會程序向到會股東闡明其觀點,但在投票表決時必須回避,而且不得以任何方式進行幹預。如有特殊情形,關聯股東無法回避時,在公司征得有權部門同意後,可以參加表決。公司應當在股東大會決議中對此作出詳細說明,對非關聯方的股東投票情況進行專門統計,並在決議中披露。

股東大會對關聯交易事項作出的決議必須經出席股東大會的非關聯股東所持表決權的過半數通過方為有效。但是,該關聯交易事項涉及本章程第八十條規定的事項時,股東大會決議必須經出席股東大會的非關聯股東所持表決權的三分之二以上通過方為有效。

第八十三條 公司應在保證股東大會合法、有效的前提下,通過各種方式和途徑,優先提供網絡形式的投票平台等現代信息技術手段,為股東參加股東大會提供便利。

第八十四條 除公司處於危機等特殊情況外,非經股東大會以特別決議批準,公司將不與董事、經理和其它高級管理人員以外的人訂立將公司全部或者重要業務的管理交予該人負責的合同。

第八十五條   董事、監事候選人名單以提案的方式提請股東大會表決。
董事會應當向股東公告候選董事、監事的簡曆和基本情況。股東大會選舉董事人選前,應由各董事候選人介紹自身情況和工作履曆。董事候選人應在股東大會召開前作出書麵承諾,同意接受提名,承諾公開披露的董事候選人的資料真實、完整,並保證當選後切實履行董事職責。

董事、監事提名的方式和程序為:

(一)在章程規定的人數範圍內,按照擬選任的人數,由前任董事會提出非由職工代表擔任的董事的建議名單,經董事會決議通過後,然後由董事會向股東大會提出董事候選人,提交股東大會選舉;由前任監事會提出非由職工代表擔任的監事的建議名單,經監事會決議通過後,然後由監事會向股東大會提出非由職工代表擔任的監事候選人,提交股東大會選舉。

(二)單獨持有或者合並持有公司發行在外有表決權股份總數的百分之三以上的股東可以向公司董事會提出非由職工代表擔任的董事候選人或非由職工代表擔任的監事候選人,但提名的人數必須符合公司章程的規定,並且不得多於擬選人數。

(三)公司董事會、監事會、單獨持有或者合並持有公司已發行股份百分之一以上的股東可以提出獨立董事候選人,但提名的人數必須符合公司章程的規定,並且不得多於擬選人數。

 

股東大會在選舉董事時,實行累積投票製。累積投票製的具體實施方法為:股東大會選舉二名以上的董事時,股東所持的每一股份擁有與應選董事總人數相等的投票權,股東在選舉董事時可以投的總票數,等於他所持有的股份數乘以待選董事數。股東既可以將其所有的投票權集中投票選舉一人,也可以分散投票選舉數名候選人,按得票多少決定董事人選。
前款所稱累積投票製是指股東大會選舉董事或者監事時,每一股份擁有與應選董事或者監事人數相同的表決權,股東擁有的表決權可以集中使用。
當提名董事候選人多於應選人數時,應當采用差額方式選舉。

 

第八十六條 除累積投票製外,股東大會將對所有提案進行逐項表決,對同一事項有不同提案的,將按提案提出的時間順序進行表決。除因不可抗力等特殊原因導致股東大會中止或不能作出決議外,股東大會將不會對提案進行擱置或不予表決。

第八十七條 股東大會審議提案時,不會對提案進行修改,否則,有關變更應當被視為一個新的提案,不能在本次股東大會上進行表決。

第八十八條 同一表決權隻能選擇現場、網絡或其他表決方式中的一種。同一表決權出現重複表決的以第一次投票結果為準。

 

第八十九條 股東大會采取記名方式投票表決。

第九十條 股東大會對提案進行表決前,應當推舉兩名股東代表參加計票和監票。審議事項與股東有利害關係的,相關股東及代理人不得參加計票、監票。
股東大會對提案進行表決時,應當由律師、股東代表與監事代表共同負責計票、監票,並當場公布表決結果,決議的表決結果載入會議記錄。
通過網絡或其他方式投票的公司股東或其代理人,有權通過相應的投票係統查驗自己的投票結果。

第九十一條 股東大會現場結束時間不得早於網絡或其他方式,會議主持人應當宣布每一提案的表決情況和結果,並根據表決結果宣布提案是否通過。
在正式公布表決結果前,股東大會現場、網絡及其他表決方式中所涉及的公司、計票人、監票人、主要股東、網絡服務方等相關各方對表決情況均負有保密義務。

第九十二條 出席股東大會的股東,應當對提交表決的提案發表以下意見之一:同意、反對或棄權。
未填、錯填、字跡無法辨認的表決票、未投的表決票均視為投票人放棄表決權利,其所持股份數的表決結果應計為”棄權”。

第九十三條 會議主持人如果對提交表決的決議結果有任何懷疑,可以對所投票數組織點票;如果會議主持人未進行點票,出席會議的股東或者股東代理人對會議主持人宣布結果有異議的,有權在宣布表決結果後立即要求點票,會議主持人應當立即組織點票。

第九十四條 股東大會決議應當及時公告,公告中應列明出席會議的股東和代理人人數、所持有表決權的股份總數及占公司有表決權股份總數的比例、表決方式、每項提案的表決結果和通過的各項決議的詳細內容。
公司應當對內資股股東和外資股股東出席會議及表決情況分別統計並公告。

第九十五條 提案未獲通過,或者本次股東大會變更前次股東大會決議的,應當在股東大會決議公告中作特別提示。

第九十六條 股東大會通過有關董事、監事選舉提案的,新任董事、監事在會議結束之後立即就任。

第九十七條股東大會通過有關派現、送股或資本公積轉增股本提案的,公司將在股東大會結束後2個月內實施具體方案。

第五章  董事會

 

第一節  董事

第九十八條 公司董事為自然人,有下列情形之一的,不能擔任公司的董事:
(一)無民事行為能力或者限製民事行為能力;
(二)因貪汙、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序,被判處刑罰,執行期滿未逾5年,或者因犯罪被剝奪政治權利,執行期滿未逾5年;
(三)擔任破產清算的公司、企業的董事或者廠長、經理,對該公司、企業的破產負有個人責任的,自該公司、企業破產清算完結之日起未逾3年;
(四)擔任因違法被吊銷營業執照、責令關閉的公司、企業的法定代表人,並負有個人責任的,自該公司、企業被吊銷營業執照之日起未逾3年;
(五)個人所負數額較大的債務到期未清償;
(六)被中國證監會處以證券市場禁入處罰,期限未滿的;
(七)法律、行政法規或部門規章規定的其他內容。
違反本條規定選舉、委派董事的,該選舉、委派或者聘任無效。董事在任職期間出現本條情形的,公司解除其職務。

第九十九條  董事由股東大會選舉或更換,任期3年。董事任期屆滿,可連選連任。董事在任期屆滿以前,股東大會不能無故解除其職務。
董事任期從就任之日起計算,至本屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿未及時改選,在改選出的董事就任前,原董事仍應當依照法律、行政法規、部門規章和本章程的規定,履行董事職務。
董事可以由經理或者其他高級管理人員兼任,但兼任經理或者其他高級管理人員職務的董事以及由職工代表擔任的董事,總計不得超過公司董事總數的1/2。

公司可通過公開征集董事人選等方式,為機構投資者和中小股東推薦董事候選人提供便利。
第一百條 董事應當遵守法律、行政法規和本章程,對公司負有下列忠實義務:
(一)不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入,不得侵占公司的財產;
(二)不得挪用公司資金;
(三)不得將公司資產或者資金以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶存儲;
(四)不得違反本章程的規定,未經股東大會或董事會同意,將公司資金借貸給他人或者以公司財產為他人提供擔保;
(五)不得違反本章程的規定或未經股東大會同意,與本公司訂立合同或者進行交易;
(六)未經股東大會同意,不得利用職務便利,為自己或他人謀取本應屬於公司的商業機會,自營或者為他人經營與本公司同類的業務;
(七)不得接受與公司交易的傭金歸為己有;
(八)不得擅自披露公司秘密;
(九)不得利用其關聯關係損害公司利益;
(十)法律、行政法規、部門規章及本章程規定的其他忠實義務。
董事違反本條規定所得的收入,應當歸公司所有;給公司造成損失的,應當承擔賠償責任。

第一百零一條 董事應當遵守法律、行政法規和本章程,對公司負有下列勤勉義務:
(一)應謹慎、認真、勤勉地行使公司賦予的權利,以保證公司的商業行為符合國家法律、行政法規以及國家各項經濟政策的要求,商業活動不超過營業執照規定的業務範圍;
(二)應公平對待所有股東;
(三)及時了解公司業務經營管理狀況;
(四)應當對公司定期報告簽署書麵確認意見。保證公司所披露的信息真實、準確、完整;
(五)應當如實向監事會提供有關情況和資料,不得妨礙監事會或者監事行使職權;
(六)法律、行政法規、部門規章及本章程規定的其他勤勉義務。

 

第一百零二條 董事連續兩次未能親自出席,也不委托其他董事出席董事會會議,視為不能履行職責,董事會應當建議股東大會予以撤換。

董事應積極參加董事會,如特殊原因不能親自出席會議,應委托其他董事代為出席;如特殊原因不能親自出席會議,也不能委托其他董事代為出席時,董事會應提供電子通訊方式保障董事履行職責。
第一百零三條 董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事辭職應向董事會提交書麵辭職報告。

董事會將在2日內披露有關情況。
如因董事的辭職導致公司董事會低於法定最低人數時,在改選出的董事就任前,原董事仍

應當依照法律、行政法規、部門規章和本章程規定,履行董事職務。
除前款所列情形外,董事辭職自辭職報告送達董事會時生效。

第一百零四條 董事辭職生效或者任期屆滿,應向董事會辦妥所有移交手續,其對公司和股東承擔的忠實義務,在任期結束後並不當然解除, 其對公司商業秘密保密的義務在其辭職生效或者任期屆滿後仍然有效,直到該秘密成為公開信息。其他義務的持續期間應當根據公平的原則決定,視事件發生與離任之間時間的長短,以及與公司的關係在何種情況和條件下結束而定。

第一百零五條 未經本章程規定或者董事會的合法授權,任何董事不得以個人名義代表公司或者董事會行事。董事以其個人名義行事時,在第三方會合理地認為該董事在代表公司或者董事會行事的情況下,該董事應當事先聲明其立場和身份。

第一百零六條 董事執行公司職務時違反法律、行政法規、部門規章或本章程的規定,給公司造成損失的,應當承擔賠償責任。

第一百零七條 獨立董事應按照法律、行政法規及部門規章的有關規定執行。

第二節  董事會

 

第一百零八條 公司設董事會,對股東大會負責。

第一百零九條 董事會由9名董事組成,設董事長1人,副董事長1人。

第一百一十條 董事會行使下列職權:
(一)召集股東大會,並向股東大會報告工作;
(二)執行股東大會的決議;
(三)決定公司的經營計劃和投資方案;
(四)製訂公司的年度財務預算方案、決算方案;
(五)製訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;
(六)製訂公司增加或者減少注冊資本、發行債券或其他證券及上市方案;
(七)擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合並、分立、解散及變更公司形式的方案;
(八)在股東大會授權範圍內,決定公司對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯交易等事項;
(九)決定公司內部管理機構的設置;
(十)聘任或者解聘公司總經理、董事會秘書;根據總經理的提名,聘任或者解聘公司副總經理、財務負責人等高級管理人員,並決定其報酬事項和獎懲事項;
(十一)製訂公司的基本管理製度;
(十二)製訂本章程的修改方案;
(十三)管理公司信息披露事項;
(十四)向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所;
(十五)聽取公司經理的工作匯報並檢查總經理的工作;
(十六)法律、行政法規、部門規章或本章程授予的其他職權。

第一百一十一條 公司董事會應當就注冊會計師對公司財務報告出具的非標準審計意見向股東大會作出說明。

第一百一十二條 董事會製定董事會議事規則,以確保董事會落實股東大會決議,提高工作效率,保證科學決策。董事會議事規則是本章程的附件,由公司董事會擬定,由股東大會批準。

第一百一十三條 董事會應當確定對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯交易的權限,建立嚴格的審查和決策程序;重大投資項目應當組織有關專家、專業人員進行評審,並報股東大會批準。
董事會決定公司投資方案和對外投資事項時,凡是屬於營業範圍外的投資,投資運用資金超過公司總資產的10%的,或雖屬營業範圍內的投資,投資運用超過公司總資產的15%的,必須報股東大會批準。

第一百一十四條 董事長和副董事長由董事會以全體董事的過半數選舉產生。

第一百一十五條 董事長行使下列職權:

(一)主持股東大會和召集、主持董事會會議;

(二)督促、檢查董事會決議的執行;

(三)簽署公司股票、公司債券及其他有價證券;

(四)簽署董事會重要文件和其他應由公司法定代表人簽署的其他文件;

(五)行使法定代表人的職權;

(六)在發生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下,對公司事務行使符合法律規定和公司利益的特別處置權,並在事後向公司董事會和股東大會報告;
(七)董事會授予的其他職權。

第一百一十六條 公司副董事長協助董事長工作,董事長不能履行職務或者不履行職務的,由副董事長履行職務;副董事長不能履行職務或者不履行職務的,由半數以上董事共同推舉一名董事履行職務。

第一百一十七條 董事會每年至少召開兩次會議,由董事長召集,於會議召開10日以前書麵通知全體董事和監事。

第一百一十八條  有以下情形之一,董事長應當自接到提議後10日內,召集和主持董事會會議:(一)董事長認為必要時;(二)代表公司1/10以上表決權的股東提議時;(三) 1/3以上董事或者監事會提議時;(四)監事會提議時;(五)二分之一以上獨立董事提議時;(六)總經理提議時。

 

第一百一十九條 董事會召開臨時董事會會議的應當在會議召開五天之前以電話、電子郵件或傳真的方式通知所有董事,並提供足夠的資料,包括會議議題的相關背景資料和有助於董事理解公司業務進展的數據和信息。臨時董事會會議的通知方式和通知時限在全體董事書麵同意的情況下不受任何限製。

第一百二十條 董事會會議通知包括以下內容:
(一)會議日期和地點;
(二)會議期限;

(三)事由及議題;
(四)發出通知的日期。

第一百二十一條 董事會會議應有過半數的董事出席方可舉行。董事會作出決議,必須經全體董事的過半數通過。
董事會決議的表決,實行一人一票。

第一百二十二條 董事與董事會會議決議事項所涉及的企業有關聯關係的,不得對該項決議行使表決權,也不得代理其他董事行使表決權。該董事會會議由過半數的無關聯關係董事出席即可舉行,董事會會議所作決議須經無關聯關係董事過半數通過。出席董事會的無關聯董事人數不足3人的,應將該事項提交股東大會審議。

第一百二十三條  董事會決議表決方式為: 董事對所議事項投票表決。
董事會臨時會議在保障董事充分表達意見的前提下,可以用電話或傳真方式進行並作出決議,並由參會董事簽字。
第一百二十四條 董事會會議,應由董事本人出席;董事因故不能出席,可以書麵委托其他董事代為出席,委托書中應載明代理人的姓名,代理事項、授權範圍和有效期限,並由委托人簽名或蓋章。代為出席會議的董事應當在授權範圍內行使董事的權利。董事未出席董事會會議,亦未委托代表出席的,視為放棄在該次會議上的投票權。

第一百二十五條 董事會應當對會議所議事項的決定做成會議記錄,出席會議的董事應當在會議記錄上簽名。
董事會會議記錄作為公司檔案保存,保存期限為10年。

第一百二十六條 董事會會議記錄包括以下內容:
(一)會議召開的日期、地點和召集人姓名;
(二)出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事(代理人)姓名;
(三)會議議程;
(四)董事發言要點;
(五)每一決議事項的表決方式和結果(表決結果應載明讚成、反對或棄權的票數)。

第一百二十七條 董事應當在董事會決議上簽字並對董事會的決議承擔責任。董事會決議違反法律、法規或者章程,致使公司遭受損失的,參與決議的董事對公司負賠償責任。但經證明在表決時曾表明異議並記載於會議記錄的,該董事可以免除責任。如不出席會議,也不委托代表,也未在董事會召開之時或之前對所議事項提供書麵意見的董事應視作未表示異議,不免除責任。

 

第六章  總經理及其他高級管理人員

第一百二十八條 公司設總經理1名,由董事會聘任或解聘,董事長不同時兼任總經理。公司設副總經理若幹名,由董事會聘任或解聘。

 

第一百二十九條 本章程第九十八條關於不得擔任董事的情形、同時適用於高級管理人員。
本章程第一百條關於董事的忠實義務和第一百零一條(四)~(六)關於勤勉義務的規定,

同時適用於高級管理人員。

第一百三十條 在公司控股股東、實際控製人單位擔任除董事以外其他職務的人員,不得擔任

公司的高級管理人員。

第一百三十一條 總經理每屆任期3年,連聘可以連任。

第一百三十二條 總經理對董事會負責,行使下列職權:
(一)主持公司的生產經營管理工作,組織實施董事會決議,並向董事會報告工作;
(二)組織實施公司年度經營計劃和投資方案;
(三)擬訂公司內部管理機構設置方案;
(四)擬訂公司的基本管理製度;
(五)製定公司的具體規章;
(六)提請董事會聘任或者解聘公司副總經理、財務負責人;
(七)決定聘任或者解聘除應由董事會決定聘任或者解聘以外的管理人員;

(八) 擬定公司職工的工資、福利、獎懲,決定公司職工的聘用和解聘;

(九)提議召開董事會臨時會議;

(十)對運用公司資產數額為500萬元人民幣所作出的投資作出決策;
(十一)本章程或董事會授予的其他職權。
總經理列席董事會會議。

第一百三十三條 總經理應製訂經理工作細則,報董事會批準後實施。

第一百三十四條 總經理工作細則包括下列內容:
(一)總經理會議召開的條件、程序和參加的人員;
(二)總經理及其他高級管理人員各自具體的職責及其分工;
(三)公司資金、資產運用,簽訂重大合同的權限,以及向董事會、監事會的報告製度;
(四)董事會認為必要的其他事項。

第一百三十五條 總經理可以在任期屆滿以前提出辭職。有關經理辭職的具體程序和辦法由經理與公司之間的勞務合同規定。

第一百三十六條 副總經理由總經理提名,由董事會聘任或解聘。

副總經理作為總經理的助手,主要職責如下:

(一)協助總經理的工作並在總經理因故不能履行職務時並在經董事會授權後,代總經理履行職務;

(二)負責管理所分工的部門的工作。

 

第一百三十七條 總經理應當根據董事會或者監事會的要求,向董事會或者監事會報告公司重大合同的簽訂、執行情況、資金運用情況和盈虧情況。總經理必須保證該報告的真實性。

有關總經理的其它職權和經理職權的具體實施辦法,由董事會根據公司的實際要求另行作出規定。

 

第一百三十八條 總經理擬定有關職工工資、福利、安全生產以及勞動保護、勞動保險、解聘(或開除)公司職工等涉及職工切身利益的問題時,應當事先聽取工會和職代會的意見。
第一百三十九條 高級管理人員執行公司職務時違反法律、行政法規、部門規章或本章程的規定,給公司造成損失的,應當承擔賠償責任。

第七章  監事會

 

第一節  監事


第一百四十條 本章程第九十八條關於不得擔任董事的情形、同時適用於監事。
董事、總經理和其他高級管理人員不得兼任監事。

第一百四十一條 監事應當遵守法律、行政法規和本章程,對公司負有忠實義務和勤勉義務,不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入,不得侵占公司的財產。

第一百四十二條 監事的任期每屆為3年。監事任期屆滿,連選可以連任。

第一百四十三條 監事任期屆滿未及時改選,或者監事在任期內辭職導致監事會成員低於法定人數的,在改選出的監事就任前,原監事仍應當依照法律、行政法規和本章程的規定,履行監事職務。

第一百四十四條 監事應當保證公司披露的信息真實、準確、完整。

第一百四十五條 監事可以列席董事會會議,並對董事會決議事項提出質詢或者建議。

第一百四十六條 監事不得利用其關聯關係損害公司利益,若給公司造成損失的,應當承擔賠償責任。

第一百四十七條 監事執行公司職務時違反法律、行政法規、部門規章或本章程的規定,給公司造成損失的,應當承擔賠償責任。

第二節  監事會


第一百四十八條 公司設監事會。監事會由3名監事組成,監事會設主席1人,可以設副主席。監事會主席和副主席由全體監事過半數選舉產生。監事會主席召集和主持監事會會議;監事會主席不能履行職務或者不履行職務的,由監事會副主席召集和主持監事會會議;監事會副主席不能履行職務或者不履行職務的,由半數以上監事共同推舉一名監事召集和主持監事會會議。
監事會應當包括股東代表和適當比例的公司職工代表,其中職工代表的比例不低於1/3。監事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產生。

第一百四十九條 監事會行使下列職權:
(一)應當對董事會編製的公司定期報告進行審核並提出書麵審核意見;
(二)檢查公司財務;
(三)對董事、高級管理人員執行公司職務的行為進行監督,對違反法律、行政法規、本章程或者股東大會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議;
(四)當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時,要求董事、高級管理人員予以糾正;
(五)提議召開臨時股東大會,在董事會不履行《公司法》規定的召集和主持股東大會職責時召集和主持股東大會;
(六)向股東大會提出提案;
(七)依照《公司法》第一百五十二條的規定,對董事、高級管理人員提起訴訟;
(八)發現公司經營情況異常,可以進行調查;必要時,可以聘請會計師事務所、律師事務所等專業機構協助其工作,費用由公司承擔。

第一百五十條 監事會每6個月至少召開一次會議。監事可以提議召開臨時監事會會議。
監事會決議應當經半數以上監事通過。

第一百五十一條 監事會製定監事會議事規則,明確監事會的議事方式和表決程序,以確保監事會的工作效率和科學決策。監事會議事規則由監事會擬定,由公司股東大會批準。

第一百五十二條 監事會應當將所議事項的決定做成會議記錄,出席會議的監事應當在會議記錄上簽名。

監事有權要求在記錄上對其在會議上的發言作出某種說明性記載。監事會會議記錄作為公司檔案保存10年。

第一百五十三條 監事會會議通知包括以下內容:
(一)舉行會議的日期、地點和會議期限;
(二)事由及議題;
(三)發出通知的日期。

第八章  財務會計製度、利潤分配和審計

 

第一節  財務會計製度

第一百五十四條 公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定,製定公司的財務會計製度。

第一百五十五條 公司會計製度采用公曆年製,自1月1日至12月31日為一個會計年度。

 

第一百五十六條 公司采用人民幣為記帳本位幣,一切憑證、帳簿、報表用中文書寫。
第一百五十七條 公司在每一會計年度結束之日起4個月內向中國證監會和證券交易所報送年度財務會計報告,在每一會計年度前6個月結束之日起2個月內向中國證監會派出機構和證券交易所報送半年度財務會計報告,在每一會計年度前3個月和前9個月結束之日起的1個月內向中國證監會派出機構和證券交易所報送季度財務會計報告。
上述財務會計報告按照有關法律、行政法規及部門規章的規定進行編製。

第一百五十八條 公司除法定的會計賬簿外,將不另立會計賬簿。公司的資產,不以任何個人名義開立賬戶存儲。

第一百五十九條 公司分配當年稅後利潤時,應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的,可以不再提取。
公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的,在依照前款規定提取法定公積金之前,應當先用當年利潤彌補虧損。
公司從稅後利潤中提取法定公積金後,經股東大會決議,還可以從稅後利潤中提取任意公積金。
公司彌補虧損和提取公積金後所餘稅後利潤,按照股東持有的股份比例分配,但本章程規定不按持股比例分配的除外。
股東大會違反前款規定,在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的,股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。
公司持有的本公司股份不參與分配利潤。

本條所稱利潤是指下列兩個數據孰低原則確定的利潤:

(一)經會計師事務所審計的根據中國會計準則編製的財務報表中的累計稅後可分配利潤數;

(二)以中國會計準則編製的、已審計的財務報表為基礎,按照國際會計準則或者境外主要募集行為發生地會計準則調整的財務報表中的累計稅後可分配利潤數。

第一百六十條 公司的公積金用於彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是,資本公積金將不用於彌補公司的虧損。
法定公積金轉為資本時,所留存的該項公積金將不少於轉增前公司注冊資本的25%。

第一百六十一條 公司股東大會對利潤分配方案作出決議後,公司董事會須在股東大會召開後2個月內完成股利(或股份)的派發事項。

 

第一百六十二條 公司利潤分配政策為:

(一)決策機製與程序:公司管理層、董事會應結合公司盈利情況、資金需求合理提出分紅建議和預案。公司董事會在利潤分配預案論證過程中,需與獨立董事、監事充分討論,並通過多種渠道充分聽取中小股東意見,在考慮對全體股東持續、穩定、科學的回報基礎上形成利潤分配預案,在審議公司利潤分配預案的董事會會議上,需經公司二分之一以上獨立董事同意,方能提交公司股東大會審議。

(二)利潤分配原則:公司實行持續、穩定的利潤分配政策,公司的利潤分配應重視對投資者的合理投資回報,並兼顧公司的可持續發展。

(三)利潤分配比例:公司利潤分配不得超過累計可分配的利潤總額。在滿足公司正常生產經營的資金需求且足額預留法定公積金、盈餘公積金的情況下,如無重大投資計劃或重大現金支出等事項發生,公司應當采取現金方式分配股利,公司最近三年以現金方式累計分配的利潤不應少於最近三年實現的年均可分配利潤的百分之三十。

(四)原則上公司一年分配一次利潤,可以進行中期利潤分配。公司在上一會計年度實現盈利,但未提出現金利潤分配預案的,公司應在年度報告中詳細說明未提出現金利潤分配的原因、未用於現金利潤分配的資金留存公司的用途和使用計劃,獨立董事應對此發表獨立意見並公開披露。

(五)公司根據生產經營情況、投資規劃和長期發展等需要,確需調整利潤分配政策的,調整後的利潤分配政策不得違反中國證監會和深圳證券交易所的有關規定;有關調整利潤分配政策的議案,需事先征求獨立董事及監事會意見,並經公司董事會審議後提交公司股東大會審議,並經出席股東大會的股東所持表決權的三分之二以上通過。

(六)存在股東違規占用公司資金情況的,公司有權扣減該股東所分配的現金紅利,以償還其占用的資金。

(七)公司董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素,區分下列情形,並按照公司章程規定的程序,提出差異化的現金分紅政策:

1、公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 80%;

2、公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 40%;

3、公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 20%;

公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的,可以按照前項規定處理。
第一百六十三條  公司可以采取現金或者股份方式分配股利,具備現金分紅條件的,應當優先采用現金分紅進行利潤分配;經營狀況良好、股本規模合理時,公司董事會認為發放股票股利有利於公司成長、有利於全體股東利益的,可以提出股票股利分配預案。
內資股股東的股利以人民幣計算,以人民幣支付;境內上市外資股股東的現金股利以人民幣計算和宣布,以港幣支付,折算率按批準派息股東大會決議後的第一個工作日公司所在開戶銀行港元現匯兌人民幣的賣出價計算

 

 

第二節  內部審計

第一百六十四條 公司實行內部審計製度,配備專職審計人員,對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監督。

第一百六十五條 公司內部審計製度和審計人員的職責,應當經董事會批準後實施。審計負責人向董事會負責並報告工作。

第三節  會計師事務所的聘任


第一百六十六條 公司聘用取得”從事證券相關業務資格”的會計師事務所進行會計報表審計、淨資產驗證及其他相關的谘詢服務等業務,聘期1年,可以續聘。

第一百六十七條 公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定,董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。

第一百六十八條 公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料,不得拒絕、隱匿、謊報。

第一百六十九條 會計師事務所的審計費用由股東大會決定。

第一百七十條 公司解聘或者不再續聘會計師事務所時,提前20天事先通知會計師事務所,公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時,允許會計師事務所陳述意見。

會計師事務所提出辭聘的,應當向股東大會說明公司有無不當情形。

第九章  通知和公告

 

第一節  通知


第一百七十一條 公司的通知以下列形式發出:
(一)以專人送出;
(二)以郵件方式送出;
(三)以公告方式進行;
(四)本章程規定的其他形式。

第一百七十二條 公司發出的通知,以公告方式進行的,一經公告,視為所有相關人員收到通知。

第一百七十三條 公司召開股東大會的會議通知,以郵件或公告方式進行。

第一百七十四條 公司召開董事會的會議通知,以專人送出、郵件或傳真的方式進行。

第一百七十五條 公司召開監事會的會議通知,以專人送出、郵件或傳真的方式進行。

第一百七十六條 公司通知以專人送出的,由被送達人在送達回執上簽名(或蓋章),被送達人簽收日期為送達日期;公司通知以郵件送出的,自交付郵局之日起第7個工作日為送達日期;公司通知以公告方式送出的,第一次公告刊登日為送達日期。

第一百七十七條 因意外遺漏未向某有權得到通知的人送出會議通知或者該等人沒有收到會議通知,會議及會議作出的決議並不因此無效。

第二節  公告


第一百七十八條 公司指定《中國證券報》或《證券時報》為刊登公司公告和和其他需要披露信息的媒體。公司刊登公告和其他需要披露的信息,除在指定的報紙刊登外,還應在境外(含港澳台地區)以中文或英文在至少一份中文報刊或英文報刊上刊登。公司披露信息時,在境內報刊上或以中國證監會允許的其他信息披露方式向境內外披露,披露內容原則上保持一致。如中英文在理解或解釋方麵存在任何不一致的情況,則以中文為準。

公司指定深圳證券交易所網站中開辟的上市公司網頁為刊登公司公告和其他需要披露信息的網站。

第十章  合並、分立、增資、減資、解散和清算

第一節  合並、分立、增資和減資

 

第一百七十九條 公司合並可以采取吸收合並或者新設合並。
一個公司吸收其他公司為吸收合並,被吸收的公司解散。兩個以上公司合並設立一個新的公司為新設合並,合並各方解散。

第一百八十條 公司合並,應當由合並各方簽訂合並協議,並編製資產負債表及財產清單。公司應當自作出合並決議之日起10日內通知債權人,並於30日內在《中國證券報》或《證券時報》上公告。債權人自接到通知書之日起30日內,未接到通知書的自公告之日起45日內,可以要求公司清償債務或者提供相應的擔保。

第一百八十一條 公司合並時,合並各方的債權、債務,由合並後存續的公司或者新設的公司承繼。

第一百八十二條 公司分立,其財產作相應的分割。
公司分立,應當編製資產負債表及財產清單。公司應當自作出分立決議之日起10日內通知債權人,並於30日內在《中國證券報》或《證券時報》上公告。

第一百八十三條 公司分立前的債務由分立後的公司承擔連帶責任。但是,公司在分立前與債權人就債務清償達成的書麵協議另有約定的除外。

第一百八十四條 公司需要減少注冊資本時,必須編製資產負債表及財產清單。
公司應當自作出減少注冊資本決議之日起10日內通知債權人,並於30日內在《中國證券報》或《證券時報》上公告。債權人自接到通知書之日起30日內,未接到通知書的自公告之日起45日內,有權要求公司清償債務或者提供相應的擔保。
公司減資後的注冊資本將不低於法定的最低限額。

第一百八十五條 公司合並或者分立,登記事項發生變更的,應當依法向公司登記機關辦理變更登記;公司解散的,應當依法辦理公司注銷登記;設立新公司的,應當依法辦理公司設立登記。
公司增加或者減少注冊資本,應當依法向公司登記機關辦理變更登記。

第二節  解散和清算


第一百八十六條 公司因下列原因解散:
(一)本章程規定的營業期限屆滿或者本章程規定的其他解散事由出現;
(二)股東大會決議解散;
(三)因公司合並或者分立需要解散;
(四)依法被吊銷營業執照、責令關閉或者被撤銷;
(五)公司經營管理發生嚴重困難,繼續存續會使股東利益受到重大損失,通過其他途徑不能解決的,持有公司全部股東表決權10%以上的股東,可以請求人民法院解散公司。

 

第一百八十七條 公司有本章程第一百八十六條第(一)項情形的,可以通過修改本章程而存續。
依照前款規定修改本章程,須經出席股東大會會議的股東所持表決權的2/3以上通過。

第一百八十八條 公司因本章程第一百八十六條第(一)項、第(二)項、第(四)項、第(五)項規定而解散的,應當在解散事由出現之日起15日內成立清算組,開始清算。清算組由董事或者股東大會確定的人員組成。逾期不成立清算組進行清算的,債權人可以申請人民法院指定有關人員組成清算組進行清算。

第一百八十九條 清算組在清算期間行使下列職權:
(一)清理公司財產,分別編製資產負債表和財產清單;
(二)通知、公告債權人;
(三)處理與清算有關的公司未了結的業務;
(四)清繳所欠稅款以及清算過程中產生的稅款;
(五)清理債權、債務;
(六)處理公司清償債務後的剩餘財產;
(七)代表公司參與民事訴訟活動。

第一百九十條 清算組應當自成立之日起10日內通知債權人,並於60日內在《中國證券報》或《證券時報》上公告。債權人應當自接到通知書之日起30日內,未接到通知書的自公告之日起45日內,向清算組申報其債權。
債權人申報債權,應當說明債權的有關事項,並提供證明材料。清算組應當對債權進行登記。
在申報債權期間,清算組不得對債權人進行清償。

第一百九十一條 清算組在清理公司財產、編製資產負債表和財產清單後,應當製定清算方案,並報股東大會或者人民法院確認。
公司財產在分別支付清算費用、職工的工資、社會保險費用和法定補償金,繳納所欠稅款,清償公司債務後的剩餘財產,公司按照股東持有的股份比例分配。
清算期間,公司存續,但不能開展與清算無關的經營活動。公司財產在未按前款規定清償前,將不會分配給股東。

第一百九十二條 清算組在清理公司財產、編製資產負債表和財產清單後,發現公司財產不足清償債務的,應當依法向人民法院申請宣告破產。
公司經人民法院裁定宣告破產後,清算組應當將清算事務移交給人民法院。

第一百九十三條 公司清算結束後,清算組應當製作清算報告,報股東大會或者人民法院確認,並報送公司登記機關,申請注銷公司登記,公告公司終止。

第一百九十四條 清算組成員應當忠於職守,依法履行清算義務。
清算組成員不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入,不得侵占公司財產。
清算組成員因故意或者重大過失給公司或者債權人造成損失的,應當承擔賠償責任。

第一百九十五條 公司被依法宣告破產的,依照有關企業破產的法律實施破產清算。

第十一章  修改章程
第一百九十六條 有下列情形之一的,公司應當修改章程:
(一)《公司法》或有關法律、行政法規修改後,章程規定的事項與修改後的法律、行政法規的規定相抵觸;
(二)公司的情況發生變化,與章程記載的事項不一致;
(三)股東大會決定修改章程。

第一百九十七條 股東大會決議通過的章程修改事項應經主管機關審批的,須報主管機關批準;涉及公司登記事項的,依法辦理變更登記。

第一百九十八條 董事會依照股東大會修改章程的決議和有關主管機關的審批意見修改本章程。

第一百九十九條 章程修改事項屬於法律、法規要求披露的信息,按規定予以公告。

第十二章  附則
第二百條 釋義
(一)控股股東,是指其持有的股份占公司股本總額50%以上的股東;持有股份的比例雖然不足50%,但依其持有的股份所享有的表決權已足以對股東大會的決議產生重大影響的股東。
(二)實際控製人,是指雖不是公司的股東,但通過投資關係、協議或者其他安排,能夠實際支配公司行為的人。
(三)關聯關係,是指公司控股股東、實際控製人、董事、監事、高級管理人員與其直接或者間接控製的企業之間的關係,以及可能導致公司利益轉移的其他關係。但是,國家控股的企業之間不僅因為同受國家控股而具有關聯關係。

第二百零一條 董事會可依照章程的規定,製訂章程細則。章程細則不得與章程的規定相抵觸。

第二百零二條 本章程以中文書寫,其他任何語種或不同版本的章程與本章程有歧義時,以在廣東省工商行政管理局最近一次核準登記後的中文版章程為準。

第二百零三條 本章程所稱”以上”、”以內”、”以下”,都含本數;”不滿”、”以外”、”低於”、”多於”不含本數。

第二百零四條 本章程由公司董事會負責解釋。

第二百零五條 本章程附件包括股東大會議事規則、董事會議事規則和監事會議事規則。本章程自2014年年度股東大會通過之日起施行,2014年5月16日修訂的《公司章程》同時廢止。

 

 

 

佛山AG国际厅包裝股份有限公司

 法定代表人:童來明

                                    二〇一五年六月二十九日

附件:公司章程(2015.6.29)

返回頂部